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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
　 四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告 2008-07-01 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2008-034号
四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2008年度第一次临时股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2008年6月30日下午2：00在长虹技术中心三楼会议室召开,现场会议由公司董事长赵勇先生主持。网络投票表决时间为2008年6月30日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00，公司股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表1876人,代表公司股份760,098,350股,占公司总股本1,898,211,418股的40.04%。其中：出席现场会议的股东及股东代表39人,代表股份611,262,849股,占公司总股本的32.20%；通过网络投票的股东1837人，代表股份148,835,501股,占公司总股本的7.84%,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议,四川泰和泰律师事务所律师到会见证。

二、议案审议情况
大会以记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
同意票733,320,331股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.48%，反对票24,562,863股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,215,156股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.29%。

（二）审议通过《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》
1、发行规模
同意票732,680,778股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.39%，反对票24,580,462股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票2,837,110股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.38%。
2、发行价格
同意票732,680,578股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.39%，反对票24,571,905股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,845,867股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.38%。
3、发行对象
同意票732,681,221股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.39%，反对票24,580,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,836,967股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.38%。
4、发行方式
同意票732,678,278股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.39%，反对票24,580,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,839,910股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.38%。
5、债券利率
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,571,262股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,970,610股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
6、债券期限
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,578,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,963,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
7、还本付息的期限和方式
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,580,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,961,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
8、债券回售条款
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,573,562股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,968,310股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
9、担保事项
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,580,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,961,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
10、认股权证的存续期
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,693,062股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.25%，弃权票 2,848,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.37%。
11、认股权证的行权期
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,634,362股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.24%，弃权票 2,970,610股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
12、认股权证的行权价格及其调整方式
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,758,462股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.26%，弃权票 2,846,510股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.37%。
13、认股权证的行权比例
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,571,262，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票3,033,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
14、本次募集资金运用
14.1、PDP显示屏及模组项目
该项议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意票150,798,007股，占参与该项表决表决权股份总数的84.53%，反对票 24,571,262股，占参与该项表决表决权股份总数的13.77%，弃权票3,031,210股，占参与该项表决表决权股份总数的1.70%。
14.2、数字电视项目
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,573,562股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 3,031,410股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
14.3、偿还银行贷款和补充流动资金
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37 %，反对票24,580,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 3,024,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
15、本次决议的有效期限
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,571,262股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 3,033,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
16、债券持有人会议
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的 96.37%，反对票24,571,262股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 3,033,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,571,262股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 3,033,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。

（三）审议通过《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
1、PDP显示屏及模组项目
该项议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意票150,264,907股，占参与该项表决表决权股份总数的84.23%，反对票24,520,462股，占参与该项表决表决权股份总数的13.74%，弃权票3,615,110股，占参与该项表决表决权股份总数的2.03%。
2、数字电视项目
同意票731,962,778股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.30%，反对票24,520,462股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票3,615,110股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.47%。

（四）审议通过《关于运用分离交易的可转换公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意票150,267,207股，占参与该项表决表决权股份总数的84.23%，反对票24,520,462股，占参与该项表决表决权股份总数的13.74%，弃权票3,612,810股，占参与该项表决表决权股份总数的2.03%。

三、律师见证情况
本次股东大会经四川泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书, 认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、四川泰和泰律师事务所出具的2008年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○八年七月一日


作者：公告牌  2008-06-30 23:00:52  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】

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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

我是长金短银他继父，我支持



作者：58.242.139.*  2008-6-30 23:14:34  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

我就是2千多万股中的亿元。。。通过不公平的可分离发行制度套利。

极度BS这种行为！！！



作者：220.166.45.*  2008-6-30 23:19:03  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

我就是2千多万股中的一员。。。通过不公平的可分离发行制度套利。把一个不值钱的资产高价计算。

极度BS这种行为！！！



作者：220.166.45.*  2008-6-30 23:19:58  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
14.1、PDP显示屏及模组项目
该项议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意票150,798,007股，占参与该项表决表决权股份总数的84.53%，反对票 24,571,262股，占参与该项表决表决权股份总数的13.77%

作者：116.20.170.*  2008-7-01 08:05:43  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
股市的下行，好像也有利于央行货币的回流！至少很多人改存款了，限制了流动性！高，实在是高。不过也可怜了我们中国的小股民了！

作者：222.88.99.*  2008-7-01 08:23:31  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
A股战略性建仓时机显现》不可盲目追高，也不可无谓看空。急跌市态下寻找市场错杀品种。
【东信和平(002017)】的研究报告调研报告 (6月30日D6.65元)
机构名称 发布时间 研究员 研究报告|调研报告标题 投资评级
中信建投 2008-4-10 ∷ 中信建投-东信和平（002017）：1季报大幅预增 增持（上调）
天相投顾 2008-2-28 ∷ 天相投顾-东信和平（002017）：把握市场脉动 海外高速增长 增持
渤海投资 2008-6-07 ∷ 渤海投资-东信和平（002017）：近期新出现的中小板主线，恒宝股份(002104)、东信和平(002017)、远望谷(002161)等品种可低吸持有。 操作上避免追高。耐心等待可操作性抄底机会再次出现。随着３Ｇ牌照发放的临近，无论是对上游提供增值服务的厂商还是下游的设备提供商，都是一次空前的机遇。
天相投顾 2008-6-13 ∷ 天相投顾-东信和平（002017）：估值具有吸引力，给予“增持”评级。
东信和平（002017）地量:非理性主宰中国股市七月迎翻身行情 ？！2008年06月22日报告：全力维护资本市场稳定运行。值得提醒的是，半年报行情机遇与风险，在目前2600点位盲目继续做空，同样也将面临政策风险。中小盘成长股必然会受到新增资金的青睐。
股市未来的格局将发生大幅改变。股市有自身的规律。任何市场都是在不断解决矛盾的过程中实现波浪式前进和螺旋式上升的。3000点政策底破位。至于多空的理解，因人因股而不同，又何必要求同伐异呢？如此度量，岂能投资好股票呢？回到基本面坚持价值投资。


作者：*vvin530  2008-7-01 13:30:21  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
[原帖]
股市的下行，好像也有利于央行货币的回流！至少很多人改存款了，限制了流动性！高，实在是高。不过也可怜了我们中国的小股民了！

作者：222.88.99.*  2008-7-01 08:23:31
反对！

作者：59.111.141.*  2008-7-02 03:34:11  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

国家要付利息给存款用户,耐不住了:1万亿/(每年)的利息,相当于己于人90年以前每年全国的财政收入.估计到年度末,降息和美国持平3.25%左右.调控股市大落目前有效方法:税率,印花税率降为0; 上市公司年费等降为0.......



作者：59.111.32.*  2008-7-03 17:03:28  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
[原帖]

我是长金短银他继父，我支持



作者：58.242.139.*  2008-6-30 23:14:34



作者：59.111.32.*  2008-7-03 17:04:03  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除
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[最新公告]四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
PDP屏的利润太高了,占整机的15%左右,国产后,又节约下运费、关税等，和进口相比，应该有20%以上的利润。

作者：59.111.32.*  2008-7-03 17:09:01  【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除


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